存款机构收妥存款资金入账，并向存款客户出具存单或进账单是（）

存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：()

合规总监在案防方面的主要职责包括：（）

案防工作评估实行(）相结合的原则。

银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于：（）

银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

案件风险排查包括（）。

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。

金融机构从事拆借活动，不得有下列行为：（）

金融机构不得以下列方式从事账外经营行为：（）

金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准：（）