根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15％；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10％。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当根据规定建立和实施客户身份识别制度，具体要求如下：______。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构需要报送大额交易报告的情形包括：______。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列非自然人银行银行账户交易，应按规定报送大额交易报告的有：_______。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列自然人客户银行账户交易，应按规定报送大额交易报告的有：_______。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告的大额交易包括：______。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对存在下列_______情形的可疑交易，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对______开展实时监测。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列______等大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的______等金融机构。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列属于互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作对象范畴的有：_________。