AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 大型股份和城商银行子题库(4785题) 题目详情
C8E38FA580C0000179DE134099101936
大型股份和城商银行子题库(4785题)
4,785
多选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告的大额交易包括:______。

A
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上( 含5万元)、外币等值1万美元以上(含1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

答案解析

正确答案:AC

解析:

公共题库
12.反洗钱与反恐怖融资《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条
大型股份和城商银行子题库(4785题)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,紫荆银行2013年1-10月税后净利润为10亿元,平均资产总额2000亿元。为符合监管核心指标,2013年剩余2个月紫荆银行应至少实现3亿元净利润。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,风险迁徙类指标包括正常类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比,不应高于10%。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不应高于15%;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不应高于10%。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不应低于30%。

单选题

根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,风险水平类指标以时点数据为基础,属于动态指标。

单选题

银行业金融机构应当根据银行业监督管理机构的规定,已上市金融机构应向公众披露全面风险管理情况,非上市金融机构可自行决定披露内容。

单选题

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的情况下,应通过董事会审批才可开展该项业务。

单选题

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,风险限额临近监管指标限额时,银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序,采取必要的风险分散措施,并向银行业监督管理机构报告。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码