全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（)

境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入业务时，应当向银行提交国家有关部门的批准或备案文件等有关材料。对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行还需登陆（）网站，验证该企业是否通过（）备案。

()是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

（）类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

发卡机构收取的发卡行服务费实行（）

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

2010版新版票据凭证中票据号码上排第7位数字代表的是票据种类，请问该数字如为3代表什么票据种类（）

为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的（）。

商业汇票的付款期限，最长不得超过（）个月。商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（）日。