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单选题
证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）
单选题
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（)
单选题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
单选题
甲乙丙丁四位银行新员工对国内信用证展开了激烈讨论：甲说：“信用证开立方式开立信用证可以采用信开和电开方式。”，乙对甲说：“电开信用证，由开证行以数据电文发送通知行。”，丁插了一句：“开证申请人申请开立信用证，须提交其与受益人签订的贸易合同。”，丙说：“信用证的基本条款信用证应使用中文开立。”根据上述情景，下列判断正确的是（）：
单选题
由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。
单选题
《电子商业汇票系统管理办法》适用于（）。
单选题
对电子商务企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查（）或（）的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。
单选题
综合前置子系统在非营业阶段，接入机构只能办理除( )以外的查询业务。
单选题
发卡机构寻找发卡营销外包服务商之前，应统一查询“银行卡风险信息共享系统”进行风险审核，对于已列入中国银联“银行卡风险信息共享系统”的（），发卡机构不得与其合作代理发卡。对于已确认存在套现行为的信用卡，发卡机构在采取止付措施的同时，应将已止付套现信用卡持卡人信息报送至中国银联“银行卡风险信息共享系统”，以实现不良持卡人信息共享。
单选题
发卡银行应严格执行（），认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性，确保银行卡申领为客户本人真实意愿
