为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的（）。

由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。

外商投资企业境外人民币借款按照发生额计算总规模，以下（）不计入外商投资企业境外借款总规模。

金融机构应当于2018年12月31日前选择以下（）方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

人民银行分支机构应当采取（）和（）相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本存款账户，银行完成企业基本存款账户信息备案后，银行应当通过账户管理系统打印（），并交付企业。 

取消企业银行账户许可后，企业（）账户开立、变更、撤销以及企业银行账户管理，要遵循《企业银行结算账户管理办法》执行。

银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）

证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）

全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（)

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。