按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

存款人开立银行结算账户可通过（）查询其信用信息。

委托人和()应签订委托收付款协议（以下简称委托协议），明确委托人名称账号、开户行行名行号、收付款款项名称和金额上限、收付款频率和时间以及协议有效期，明确各方权利、义务和协议终止条件及纠纷解决机制。

银行、支付机构应根据条码支付的真实场景，按规定正确选用交易类型，准确标识交易信息并完整发送，确保交易信息的完整性、真实性和（）。

公司的控制人按照（）规则依次判定：①直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人③公司的高级管理人员

数据电文收件人未指定特定系统的，数据电文的接收时间为（）。

《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》中支票影像交换系统退票率指标暂定为（）。

（）类户账户余额不得超过1000元

网上支付跨行清算系统中收款行收到支付业务已轧差通知后应()贷记指定收款人账户，网上支付跨行清算系统()完成付款清算行和收款清算行的资金清算。

代理机构应按照中国人民银行规定为被代理机构开立人民币（）账户，用于办理电子商业汇票业务 

某单位2015年8月4日到农商行开立存款账户，8月6日经人民银行当地分支行核准为可以提取现金的专用存款账户。该单位此账户“正式开立之日”为（）。