银行、支付机构应根据条码支付的真实场景，按规定正确选用交易类型，准确标识交易信息并完整发送，确保交易信息的完整性、真实性和（）。

为保障买卖账户惩戒机制有效实施，（）建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制。

如违反规定，线路工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿、造成其他财产损失的，应予以（）形式处理：

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

在实践中，反洗钱调查的主体包括：

同时符合以下（）条件的存款账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

网上支付跨行清算系统业务处理办法所称被查询机构，是指接收网银中心转发的账户信息查询请求，并返回查询结果的()。

办理银行结算账户销户时，应注意的事项包括( )。

银行、支付机构应当加强条码支付收单业务管理，严格遵守商户实名制、商户风险评级、交易风险监测等基本规定。为实体特约商户提供收单服务，应履行本地化经营、商户定期巡检责任

举报事项应当自受理之日起( )个工作日内完成调查。案情复杂的，经协会负责人批准，可以适当延长，但最长不得超过( )个工作日。

银行业金融机构在收到加入网上支付跨行清算系统的书面批准后（）内未完成有关准备工作且无正当理由的，该机构在（）内不得再次申请加入网上支付跨行清算系统。