（）类户账户余额不得超过1000元

账户管理系统发生（），银行可以先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。待账户管理系统恢复后，及时向账户管理系统备案。

《人民币银行结算账户管理办法》规定，企业违规开立两个（含）以上基本存款账户的，中国人民银行给予警告并处以（）万元以上（）万元以下的罚款；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 

企业到银行开立结算账户时，应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的（）负责。 

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可要切实做到“两个不减、两个加强”，即（），优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。

为保障买卖账户惩戒机制有效实施，（）建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制。

如违反规定，线路工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿、造成其他财产损失的，应予以（）形式处理：

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

在实践中，反洗钱调查的主体包括：

同时符合以下（）条件的存款账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

网上支付跨行清算系统业务处理办法所称被查询机构，是指接收网银中心转发的账户信息查询请求，并返回查询结果的()。