金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）

外商投资企业（含新设和并购）在领取营业执照后（）个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交相关材料，申请办理企业信息登记。

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》自()起实施，由中国人民银行负责解释、修改。

境外机构未及时办理销户手续的，银行应通知境外机构自发出通知之日起（)日之内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀（）。

银行应于每年（）前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况。

银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年（）前向中国人民银行报送规定的非居民金融账户信息。

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

单位客户至银行办理业务时，需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的是（）

对上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去（）个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去（）个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户，银行无需对其开展税收非居民信息尽职调查。

下列哪种情形可以不提供税收居民身份声明文件？