银行应于每年（）前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况。

德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。

本行客户在他行办理业务，由于对方行原因导致受理银行短款，作为客户的开户行，我们可以采取以下方式（）。

下列符合自助设备和自助银行日常管理要求的是（ ）

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）

银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印（）和（），并交付企业企业开立基本存款账户。

国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并检测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相联系的基金的流动。

以下哪个行业不属于现金密集行业？（）

银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。对（ ）变更的，账户管理系统重新生成基本存款账户编号，开户网点应当打印《已开立银行结算账户清单》并交付企业。

FATF（）年公布了《预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告》