单位客户至银行办理业务时，需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的是（）

下列哪些账户为挂销类账户（）。

下列关于凭证、账折的各种代用符号正确的是（）。

柜员操作代号、操作代码及柜员卡管理实行（）。

德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。

本行客户在他行办理业务，由于对方行原因导致受理银行短款，作为客户的开户行，我们可以采取以下方式（）。

下列符合自助设备和自助银行日常管理要求的是（ ）

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）

银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发”字样。银行应当通过账户管理系统打印（）和（），并交付企业企业开立基本存款账户。

国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并检测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相联系的基金的流动。