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操作风险具体包括哪些?

A、A、法律风险

B、B、内外部欺诈风险

C、C、内部违规操作风险

D、D、计算机系统风险

答案:ABCD

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根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/08c36e63-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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人民币通知存款期限包括()
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对于客户管理、产品推送等营销功能,移动助手(手持PAD)可独立使用或根据排队叫号机、智能柜员机传送的客户信息为营销人员提供客户星级展现、产品推送等营销支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1f3f0b9d-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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关键岗位人员因特殊原因无法进行岗位轮换的,应实行()。
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()未设贵宾专属区域的网点在引领贵宾客户走“绿色通道”优先办理业务时,面对其他客户的疑异应该
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在面对面营销中,了解客户的需求不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/08c44f60-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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面对面营销的特点包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15cc75bd-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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自动柜员机掌管密码人员临时变更或工作调动时,下面说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/08c4594b-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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以下关于储蓄国债(电子式)描述正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15ceed37-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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办理支付结算应准确、及时、安全,并做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15c9cc03-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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多选题
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操作风险具体包括哪些?

A、A、法律风险

B、B、内外部欺诈风险

C、C、内部违规操作风险

D、D、计算机系统风险

答案:ABCD

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相关题目
根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、50,10

B. B、20,10

C. C、10,1

D. D、20,1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/08c36e63-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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人民币通知存款期限包括()

A. A、一天

B. B、五天

C. C、七天

D. D、十天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15cca130-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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对于客户管理、产品推送等营销功能,移动助手(手持PAD)可独立使用或根据排队叫号机、智能柜员机传送的客户信息为营销人员提供客户星级展现、产品推送等营销支持。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1f3f0b9d-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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关键岗位人员因特殊原因无法进行岗位轮换的,应实行()。

A. A、强制休假

B. B、视情况而定

C. C、继续留任

D. D、任职期满后离岗审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15cc1ac5-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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()未设贵宾专属区域的网点在引领贵宾客户走“绿色通道”优先办理业务时,面对其他客户的疑异应该

A. A、解释简单,态度强硬

B. B、不加理会

C. C、讽刺挖苦

D. D、讲究方法,避免引起其他客户不满

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在面对面营销中,了解客户的需求不包括()。

A. A、了解客户的理财目标

B. B、了解客户的理财现状

C. C、了解客户的看法

D. D、了解客户的家庭隐私

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/08c44f60-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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面对面营销的特点包括()。

A. A、深层认识客户,直接观察到客户的性格特点

B. B、了解交谈习惯、投资喜好,掌握客户对我行服务的接受程度

C. C、有助于与客户保持紧密的联系,避免双方关系的中断

D. D、更容易与客户交流,营销的成功率提高

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15cc75bd-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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自动柜员机掌管密码人员临时变更或工作调动时,下面说法正确的是()。

A. A、接管人员必须在3日内更换保险柜密码

B. B、必须办理定向交接(掌管钥匙人员不能接管密码)手续并及时更改密码

C. C、网点负责人可以同时接管密码和钥匙

D. D、为了简化手续,交接时可以不用登记相关登记簿

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以下关于储蓄国债(电子式)描述正确的是()

A. A、查询时,可持债券交易介质至我行授权网点或通过我行电话银行办理,也可通过中央结算公司复核查询系统向查询其账户内各券种余额

B. B、可提前部分兑取

C. C、购买起点为100元,购买金额须为100元的整数倍,目前每一账户当期最高购买限额为300万元

D. D、业务办理时间为:工作日的8:30-16:30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15ceed37-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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办理支付结算应准确、及时、安全,并做到()。

A. A、恪守信用

B. B、履约付款

C. C、谁的钱进谁的账,由谁支配

D. D、银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/15c9cc03-efb6-11e9-97fc-00163e0a82ad.html
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