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(新版)运营练习试题题库
3,012
单选题

艾格蒙特集团定位是()

A
银行业协会
B
各国金融情报机构的联合体
C
国际反洗钱评估机构
D
关注洗钱犯罪发展趋势

答案解析

正确答案:B
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单选题

网上支付跨行清算系统的参与者分为()。

单选题

发卡机构不得将持卡人信用卡预借现金额度内资金划转至()。

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加强对特约商户的监测、巡检,对于存在()等违规行为的,应纳入黑名单管理

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收单机构为特约商户提供的受理终端(网络支付接口)应当符合( )( )和( )。

单选题

以下说法正确的是:

单选题

哪几种依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。()

单选题

在银行开立存款账户的银行汇票持票人向开户银行提示付款时, 应在汇票背面持票人向银行提示付款签章处签章,签章须与预留银行签章相同,并将()送交开户银行。

单选题

金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的,参照( )的相关规定执行。

单选题

对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户,银行应停止账户的对外支付,待其他银行结算账户撤销后,再撤销基本存款账户。

单选题

自2016年12月1日起,各商业银行、支付机构应使用支付标记化技术( Tokenization),对银行卡卡号、卡片验证码、支付机构支付账户等信息进行脱敏处理,并通过设置支付标记的交易次数、交易金额、有效期、支付渠道等域控属性,从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。

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