金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照（ ）的相关规定执行。

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（A）

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）

保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

艾格蒙特集团定位是（）

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）

《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。