对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。

金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在()由全会通过。

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（A）

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）

保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

艾格蒙特集团定位是（）

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）