对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。

A. A、书面形式

B. B、电话形式

C. C、报告形式

D. D、口头形式

A. 正确

B. 错误

A. A、真实性

B. B、一致性

C. C、完整性

D. D、合规性

A. 正确

B. 错误

A. A、防木马病毒

B. B、进行身份认证

C. C、防范假网站

D. D、以上都正确

A. 正确

B. 错误

A. A、持卡人

B. B、联名单位

C. C、特惠商户

D. D、发卡机构

A. A、现有客户群分析

B. B、周边客户群分析

C. C、业务产品分析

D. D、周边竞争对手分析

A. A、操作风险

B. B、控制风险

C. C、市场风险

D. D、信用风险

A. 正确

B. 错误