自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员开展实时监测，有理由怀疑客户或其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应立即提交可疑报告，最迟不得超过业务发生（）小时。

董事会承担洗钱风险管理的（）责任。

不属于客户风险等级划分基本原则的是（）

FATF由西方七国于（）年在巴黎成立

FATF反洗钱金融行动特别工作组，是最权威性的国际反洗钱组织，西方七国1989年在()成立

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有应受到行政处分的行为包括（）

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

( )是最权威性的国际反洗钱组织

网点负责人每月对柜员尾箱和自助设备钞箱查库（），每季再增加（）。