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单选题
在账户的冻结时效内,法院等部门有权执法人员凭()时,农商行方可办理手工解冻。
单选题
在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。
单选题
在我国,票据丧失后的救济途径包括( )。
单选题
在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
单选题
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
单选题
原始凭证金额有错误时,应当( )。
单选题
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
单选题
与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位可以开立()。
单选题
有价单证和重要空白凭证使用时应按号码顺序使用和发售,不得跳号。如在使用中发现整本中有缺号或其他缺陷时,应原箱(包、本)封存并及时与()联系,统一保管,以备考察,不得拆本零散使用。
单选题
营业机构受理业务时,对使用支付密码的客户,其支付依据是()。
