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单选题
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
A
二十万元以上五十万元以下
B
二十万元以下
C
一百万元以上
D
一万元以下
答案解析
正确答案：A
解析：
让我来为您解析这道题：
正确答案是A：二十万元以上五十万元以下
解析：
1. 依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构如果违反客户身份识别义务，情节严重的，将被处以20万元以上50万元以下罚款。
2. 选项分析：
- A选项（20万-50万）：符合法律规定，是正确答案
- B选项（20万以下）：金额过低，不符合法规要求的处罚力度
- C选项（100万以上）：金额过高，超出法律规定的处罚范围
- D选项（1万以下）：明显过低，不足以起到惩戒作用
3. 实际案例示例：
假设某银行为一位不愿提供真实身份信息的客户开设了账户，并帮助其进行大额资金转账。这种行为可能涉及洗钱风险，监管部门查实后，就会根据反洗钱法对该银行处以20万至50万元的罚款。
这个处罚区间既体现了对违规行为的严肃处理，又保持了合理的裁量空间，可以根据具体情节的严重程度在区间内确定具体罚款金额。
题目纠错
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