根据《贵州省农村信用社操作风险暨案件隐患检查办法》（黔农信办发〔2016〕190号），各级农村信用社的（ ）承担本机构操作风险暨案件隐患检查工作的第一责任。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构（ ）积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方 面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险事件或案件的发生不可能带来严重的声誉风险和法律风险，也不可能导致客户流失、业务损失和财务损失。

根据《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号），银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（ ）监管工作范围。

根据《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号），银行保险机构（ ），应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（ ）与评估所识别的风险相适应。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当（ ）自评估周期，（ ）自评估频率。