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根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），近两次均未通过省联社组织的反洗钱知识测试的，（ ）退出资源池。
根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），各行社应建立反洗钱工作队伍人力资源池，纳入资源池的人员应在《贵州农信反洗钱工作队伍人员综合素质评价体系》中，评价得分达到（ ）以上
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），各行社有合理理由怀疑客户属于反洗钱名单范围，但不能确认的，应当立即对涉及的交易采取交易限制措施，并于（ ）向人民银行或其他相关部门申请协助核实。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），各行社在办理业务时或办理业务后，发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（ ）相关的，应当立即向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并中止业务关系。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），省联社和各行社在推出金融业务（含产品、服务）、采用营销渠道、运用新技术前，应完善反洗钱名单的控制和提示功能，并将反洗钱名单的控制和提示有效性纳入洗钱风险自评估范围。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），各行社在办理业务时，发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，应当（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），冻结措施是指省联社和各行社为防止有关恐怖融资活动人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施，包括但不限于（ ）等措施。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），各行社有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），可疑交易（ ），各行社应在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2022〕2号），行社复审员应在收到待审定事项之日起（ ）完成大额交易审定。
