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根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社（ ）负责将洗钱风险管理纳入本机构全面风险管理体系与市场风险、操作风险、信用风险等其他风险统筹考虑，并确保洗钱风险管理在全面风险管理中相对其他风险不存在管理弱化现象，协助制定洗钱风险管理策略，确保洗钱风险管理策略与全面风险管理策略相适应。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社稽核审计部门负责（ ）对本机构反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社（ ）作为本机构反洗钱工作主管部门，负责牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作要求。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），洗钱风险管理是指（ ）洗钱风险的全过程。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），行社反洗钱监测分析中心收到提交的洗钱风险信息或自身发现的洗钱风险信息后，应（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社相关业务部门或人员收到或发现洗钱风险信息后，（ ）将洗钱风险信息报送至本行社反洗钱监测分析中心。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警实行等级管理。根据影响程度不同，洗钱风险预警等级分为三级，其中（ ）是指明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，严重危害国家安全或者影响社会稳定，其他情节严重或者情况紧急的情形。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社及相关工作人员（ ）对洗钱风险提示相关信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人透露相关信息。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警是指相关人员或部门发现洗钱风险信息后，通过定量和定性分析相结合的方法，识别和评估洗钱风险的类别、程度、原因，预测其发展变化趋势，按照既定流程和处置程序向有关机构或人员进行预警提示，以便及时防范、控制和化解洗钱风险的系列活动。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），对于具有下列（ ）情形之一的客户，各行社可直接将 其洗钱风险等级确定为最高，无需逐一对照指标体系进行评级。
