根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕13号），各行社为自然人客户办理人民币单笔（ ）现金存取业务的，应当核对并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件，了解并登记客户资金的来源或用途。

根据《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号），操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险，包括（ ），但不包括战略风险和声誉风险。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），贵州省农村信用社员工异常行为管理办法适用于贵州农信系统内所有员工，不包括劳务外包人员和派遣人员。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），监事长应定期向董（理）事会汇报员工异常行为管理情况。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），本办法所称员工异常行为管理，是指对员工不同于寻常且可能形成违规违纪违法行为的趋势性、苗头性行为，以及极易引发员工道德风险或诱发案件（风险）的行为进行（ ）的管理活动。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），员工异常行为管理的机制建设包括（ ）方面。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），原则上每季度至少要开展1次员工异常行为专项排查，全年不低于( )次。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），贵州农信各机构、部门对员工异常行为承担（ ）责任。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），对于未出现实质性违规的异常行为人员，应采取（ ）措施。

根据《贵州省农村信用社员工异常行为管理办法（2022版）》（黔农信办发〔2022〕20号），贵州农信各机构在（ ）的领导下开展员工异常行为管理工作。

根据《贵州农信系统从业人员行为管理暂行办法》（黔农信办发〔2018〕181号），各行社应建立举报制度，鼓励从业人员积极检举违法违规行为。