根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一条款不属于办理担保贷款的违规行为（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一项属于贷后管理中的违规行为（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一项符合贷款发放和支付的管理规定（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），柜面业务中，未经批准在非营业时间办理业务、使用他人密码和名章办理业务、超业务权限办理业务，情节较重或造成较重后果的，应给予（）处理

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），营业网点已停止使用、作废的重要空白凭证，应怎样处理（ ）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），员工违反规定连续旷工( )天（含）以上或一年内累计旷工超过30天（含）的，给予解除劳动合同处理

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），下列哪一行为属于侵犯员工合法权益条款（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），受到他人胁迫实施违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的，应给予（）处理

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），按照问责管理办法规定，下列哪种情形可以从轻处理（）

根据贵州省农村信用社员工违规行为问责管理办法（黔农信办发〔2020〕334号），涉及违规问责处理情况需要录入合规操作管理系统的，由下列哪个部门负责（）