多选题
以下哪些是加强柜面转移涉诈资金风险管理的措施:
A
建立高额度提额业务分级审批机制
B
加强柜面可疑大额取现核查管理
C
落实反诈宣传
D
可疑线索应报尽报
E
组织开展涉案账户复盘分析
答案解析
正确答案:ABCDE
相关知识点:
柜面涉诈资金,风险管控措施全有
题目纠错
1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
相关题目
单选题
以下说法不正确的是:_________
单选题
清分机构清分过程中发现假币的,应比照营业机构收缴假外币及各种假硬币的收缴方式,由_________共同办理。
单选题
营业机构发现的假币及个人或机构客户主动向营业机构上缴的假币,应由_________同时认定并当面予以收缴,收缴后被收缴人不得再接触假币。
单选题
营业机构、清分机构确认误收或误付假币的,应将假币逐级上缴至上级行,上级行应在_________向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。
单选题
营业机构、清分机构视频监控必须有效覆盖货币鉴别、假币收缴及鉴定业务办理过程,且业务影像资料保管期限不少于_________。
单选题
营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码,且冠字号码记录存储期限不少于_________。
单选题
持卡人未领取的逾期吞卡,在保管到期后_________个自然日内,网点可进行作废处理。
单选题
本行卡、国际卡、他行卡自吞卡日起保存_________个自然日。
单选题
离行式自助设备的日常巡检,由支行、营业网点负责,至少_________巡检一次。
单选题
自助设备中非实时到账的,在受理后24小时内,可向____申请撤销。
