营业机构发现的假币及个人或机构客户主动向营业机构上缴的假币，应由_________同时认定并当面予以收缴，收缴后被收缴人不得再接触假币。

凡辖内机构发生案件，案件风险事件和重大违规事项的，除追究直接责任人责任外，还要追究（）等相关人员的责任。

遇到特殊情况的客户在自助设备吞卡后，应向内勤行长报告，（）由（）领取钥匙后，进入填钞间为客户处理。

以下哪些是加强柜面转移涉诈资金风险管理的措施：

需要使用便携式设备进行社保卡外拓时，卡片应由（）领用并登记，销记表外。卡片发出时由客户签收并填写领用登记簿，未用完的空白预制卡应于（）返还客服经理凭证箱，客服经理应核对领出卡量与客户登记簿，确保凭证账实相符。开出的社保卡日终交回与客户交接登记记录，作成品社保卡表外记账附件

对取款本金小于等于人民币10万元,“特群快响”类业务的,经（）、（）签字同意后，网点应立即通过扣划交易办理,扣划原因注明,并登记承诺人姓名。

全力做好特殊客户、紧急场景反诈预警账户提额、解控工作
各级行要重点关注“老、弱、病、残、孕”等特殊客户，以及()等紧急场景下的反诈预警账户提额、解控等业务，

严格按照荆州市人行资金快打工作要求，实时登记“重点人群取现台账”（云文档），登记范围为非本地人员（）万元以上取现、60岁以上老年人（）万元以上取现、一次性取现（）万元以上的相关信息。

三是对于网点客户购金克数达到（）克以上（含），或购金资金达到（）元以上的登记《荆州市银行机构购金（贵金属）业务办理报告表》（附表2），

备案类账户，于开户之日起内（）向人民银行备案。备案类账户开立当日启用，核准类账户自人民银行核准之日起（）后启用。

对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，应加强对交易双方（）的调查和了解，对于非必要的大额现金存取，业务经办人应提示和引导客户使用转账方式完成，拒绝为客户办理异常“伪现金”交易，有效防控洗钱风险。