多选题
柜面经理张三为客户赵六办理业务时,赵六要求从其银行卡取现100万元后,以现金方式存入另一客户田七银行卡内,实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括:______。
A
加强对客户身份等情况的调查了解
B
提示引导客户使用转账方式办理
C
直接按照客户指令操作
D
加强对交易用途等情况的调查了解
答案解析
正确答案:ABD
相关知识点:
异常现金交易调查措施
题目纠错
1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
相关题目
单选题
企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应当立即最迟于()向人民银行备案
单选题
商品房预售资金监管账户性质应为()。
单选题
柜面经理办理定期业务之前未与客户进行沟通载体,业务办理完成后客户不满意,柜面经理直接进行销户处理,核销时应选择()。
单选题
每季开展现场监管的分包机构,城区网点覆盖面不低于100%,县域网点覆盖面不低于()
单选题
办理业务时,如系统提示该存折为移植前不规范证件(证件类型Z00000)开立无法正常办理业务,网点便将该客户加入白名单后办理取款业务,未正确对客户做信息治理。
单选题
已故存款人查询时,开始日期不可早于死亡日期前()。
单选题
活期一本通解挂可办理的范围为(),挂失记录的解挂信息登记为办理解挂的网点信息。
单选题
关于个人养老金借记卡批量开卡业务,被代理人身份证在()天内到期的,系统将不允许开户。
单选题
根据人社部的时间要求,个人养老金借记卡批量开卡业务必须在()完成
单选题
受理已故存款人查询时,应覆盖已故存款人()的合约信息,确定账户余额、区分产品种类。
