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依据《金融机构合规管理办法》，合规管理是指金融机构以确保遵循合规规范、有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等管理活动。
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规定经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案。
依据《中国邮政储蓄银行监管通报问题整改管理办法（2024年版）》，整改机制包含三方面，分别是事前责任机制、事中评估机制和事后重检机制。
依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统监测风险信息核查工作管理办法（2023年修订版）》，常规风险信息是指合规管理系统监测模型定期生成的风险数据，按照风险等级划分为一至五级。其中，三至五级为必查类风险信息，一至二级为选查类风险信息。
根据《金融机构合规管理办法》，金融机构的首席合规官应当具备硕士以上学历等条件。
根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法 （2024年修订版）》，案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应当于十五个工作日内将案件报告逐级报送至总行内控合规部，并向属地监管机构报送。
依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法（2024年修订版）》，整改时限一般不超过3个月，整改时限自整改督办单位或监管机构下发检查通报、意见书等书面文件之日起算。
依据《中国邮政储蓄银行机构合规风险评价办法（2024年版）》，机构合规风险评价，是指依托合规管理系统，利用机构合规画像等作为评价手段，对本行各级机构的合规风险进行现场评估和分析的系统性活动。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，为在中华人民共和国境内（以下简称境内）设立的义务机构，应当建立健全反洗钱内部控制制度，履行（）等反洗钱义务。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，为了（），根据宪法，制定本法。
