1、请简述需要开展临时性对账的情形。( )连续两个对账周期对账不符的账户;(2)短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;(3)账户所有者与无业务往来账户之间划转大额款项的账户;(4)未经银行营销主动开立,并立即收付大额款项的存款账户;(5)长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;(6)多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户;(7)其他值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户。

2、 I类账户为全功能账户,账户为存折或借记卡等实体账户

1、个人结算账户是指银行为个人客户开立的用于办理资金收付、转账结算、存取现金等日常金融活动的活期存款账户

4、关于III类账户的说法,正确的是()

3、关于II类账户的说法,正确的是()

2、我行个人结算账户分为()。

4、同一个人客户在我行只能开立()个Ⅰ类账户,开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户分别不得超过()个。

3、对于代理金额达到人民币单笔()万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金支取业务,还需现场拨打被代理人联系电话,确认代理关系。

2、对于代理金额达到人民币单笔()万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上现金存款业务的,应识别代理人身份,核对并留存身份证件复印件或影印件,登记被代理人及代理人的联系方式、代理理由。

1、个人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应核对客户有效身份证件或其他证明文件。

1、涉及其他司法部门冻结的冻结资金返还业务所需资料包括()。