银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员守则及细则报送银行业监督管理机构，并（ ）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当在（）的指导下，关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱尽职检查管理办法（2024年版）》，反洗钱尽职检查按检查方式可分为（）和非现场检查形式。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱尽职检查管理办法（2024年版）》，反洗钱尽职检查频率中，总行职能部门对本条线的反洗钱尽职检查应每年至少开展（）次，纳入条线尽职检查计划一并开展。

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》规定处分的处理方式几种？

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2023年修订版）》规定，积分的周期是？

我行有员工使用信用卡套现，根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》规定，对该员工的处理或处分起步标准是？

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》规定给予员工警告处分的，不得评优评先的影响期限是多久？

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》规定给予员工通报批评处理的，不得评优评先的影响期限是多久？

按照《不良贷款管理责任类型及处理标准》，档位为二档的一般管理责任，责任人处理最低标准为（）。