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多选题
银企直联业务开展过程中，发现客户有（ ）行为，各级行要及时报告主办行，主办行核实后，应立即暂停或终止为其提供银企直联服务。
A
涉嫌洗钱或恐怖融资活动，或从事违法经营等活动
B
被中国人民法院、中华人民共和国公安部、中国人民银行等部门列为黑名单。
C
因客户经营变动导致无法继续合作；企业出具的身份证明等文件有效期到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的；不按要求提供资料，拒绝履行银企直联服务协议及相关约定。
D
利用银行相关服务牟取不正当利益；出现有损我行利益的情况；
E
其他违反我行业务管理制度的行为，主办行认为有必要暂停或终止为其提供银企直联服务。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
第四十八条 银企直联服务终止时，主办行应及时通知协办行终止为客户提供银企直联服务，做好客户退出工作。发现客户有以下行为，各级行要及时报告主办行，主办行核实后，应立即暂停或终止为其提供银企直联服务。
（一）涉嫌洗钱或恐怖融资活动，或从事违法经营等活动；被中国人民法院、中华人民共和国公安部、中国人民银行等部门列为黑名单。
（二）因客户经营变动导致无法继续合作；企业出具的身份证明等文件有效期到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的；不按要求提供资料，拒绝履行银企直联服务协议及相关约定。
（三）利用银行相关服务牟取不正当利益；出现有损我行利益的情况；其他违反我行业务管理制度的行为，主办行认为有必要暂停或终止为其提供银企直联服务。
题目纠错
公司金融题目库存
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