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南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点
518
单选题

银行机构不得与( )建立代理行或者类似业务关系,同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。 对于( )的外国金融机构,银行机构不得与其开立代理行账户或与其开展可能危及自身声誉的其他业务关系。( )

A
空壳银行;在注册地无实质性经营管理活动、当地反洗钱监管较为薄弱
B
高风险国家/地区的银行,高风险国家/地区的银行
C
FATF公布的灰名单国家的银行;FATF公布的灰名单国家的银行

答案解析

正确答案:A

解析:

一套
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南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点

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