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对于非自然人客户，银行机构可以查看其在市场监督管理部门建立的相关系统等公开渠道的经营状态，或向市场监督管理部门核实其经营状态（如是否注销等）；对于社会组织，可以在（ ）查询和核实组织信息及状态。
银行机构为客户提供保管箱服务，属于与客户建立业务关系，客户尽职调查、交易监测和名单监控等要求与通过开立银行账户等方式建立业务关系一致，同时还应了解保管箱的（ ），登记（ ）的姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
监管机构会检查银行机构了解客户建立、维持业务关系的（ ）的方式或途径，并在何种情形下获取相关信息。
银行机构无法完成《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的客户尽职调查措施的，应当（ ），或者终止已建立的业务关系，并根据风险情形提交可疑交易报告。
银行机构应当遵循（ ）的原则开展客户尽职调查，建立健全和执行符合反洗钱法律法规、监管要求以及银行机构自身风险状况的客户尽职调查制度和流程，并确保尽职调查获取的客户信息足以支持银行机构发现、监控并报告可疑交易。
客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD）是贯穿（ ）的重要内容。银行机构在开展客户尽职调查的过程中获取的客户信息，将被用于客户洗钱风险评估、交易监测和可疑交易报告等其他反洗钱工作环节，以及为侦查、司法机关打击洗钱犯罪及相关犯罪活动提供证据支持。
受益所有人指通过拥有一定份额及以上股权或合伙权益、实际控制、享有一定份额及以上收益权等方式，最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织客户的一个或者多个（ ）。
对于交易金额单笔人民币5万元以上的单位现金缴款业务，银行机构如通过核对客户身份证件，要求客户提供缴款依据，询问客户等方式，判断客户不属收款单位法定代表人，或已在银行备案财务人员、授权经办人员，且客户未在本机构建立业务关系，则银行机构应按照（ ）识别要求识别客户。
代理国际汇款业务：银行机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录（ ）。同时，代理机构应建立（ ）的代理国际汇款业务客户身份资料和交易记录查询管理程序。（ ）
银行机构不得与( )建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。 对于（ ）的外国金融机构，银行机构不得与其开立代理行账户或与其开展可能危及自身声誉的其他业务关系。（ ）
