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参与重大洗钱风险事件应急处置工作的人员应当严守保密规定，在授权审批后可以向外界提供与应急处置工作相关的信息，但并不得利用这类信息谋取私利。（ ）
客户通过在本行开立的账户或银行卡所发生的大额交易，由本行报告；客户不通过账户或者银行卡但在本行办理业务的大额交易，由本行报告。（ ）
大额交易报告标准：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。（ ）
各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息，不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的，应当在接到补正通知之日起10个工作日内补正。（ ）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，只要提交可疑交易报告。（ ）
我行大额交易和可疑交易报告监测、甄别、报告范围须全面覆盖全部客户、全部金融业务产品与客户全部交易，保障大额交易和可疑交易报告的全面性、完整性。（ ）
对洗钱高风险和较高风险客户，至少每季进行一次审核，中风险客户至少每一年进行一次审核，低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。（ ）
对发生反洗钱重大事件、紧急情况的，列入会计重大事项报告内容，须在24个小时内按规定流程上报，商讨应急解决措施，及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况，采取有效手段，降低反洗钱重大事件产生的不良影响。
《绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2020修订版）》所称非自然人，包括法人、其他组织和个体工商户。（ ）
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。（ ）
