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2021网点业务练习题库汇总
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判断题

我行大额交易和可疑交易报告监测、甄别、报告范围须全面覆盖全部客户、全部金融业务产品与客户全部交易,保障大额交易和可疑交易报告的全面性、完整性。( )

答案解析

正确答案:A

解析:

绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(2020修订版)第四条大额交易和可疑报告原则中全面性原则:我行大额交易和可疑交易报告监测、甄别、报告范围须全面覆盖全部客户、全部金融业务产品与客户全部交易,保障大额交易和可疑交易报告的全面性、完整性。
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