除提供有效身份证件外，还可提供本市（县）户口簿、居住证、社会保障卡、社保缴纳证明、水电煤缴费证明，或者手机号码实名且入网满一年等辅助身份证明材料之一的，日累计转账限额不得超过（ ） 万元（向同名账户转账除外）。

发现疑似涉诈涉赌等非法资金交易线索的，需在3个工作日内报告当地人民银行分支行支付结算部门。（ ）

发现涉案客户为本行客户的，自名单加入之日起3年内，系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务，营业机构不得为其新开立账户。（ ）

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。（ ）

对执迷不悟执意要转账的客户，应及时报警，协助警方做好客户解释和劝阻工作。（ ）

对老年人、未成年人等群体，原则上不开通非柜面支付功能，确有需要的，应设定较低的非柜面支付限额。（ ）

对于新建立业务关系（具备我行客户号）的客户，本行在建立业务关系后5个工作日内，完成客户风险等级系统初评。（ ）

同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。（ ）

客户留存的身份证明文件已过有效期的，营业机构应以电话或短信、公告等其他方式通知客户及时更新，并留存通知记录。客户没有及时更新且未提出合理理由的，营业机构应不可中止为客户办理业务。（ ）

中止客户办理业务的措施包括但不限于：限制客户交易限额与频度、限制电子银行业务、限制客户非柜面业务、只付不收、不收不付等。（ ）

一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融业务。当客户通过其在境内其他银行金融机构开立的账户或银行卡来本行办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可以不作为本条所规定的“一次性金融服务”。（ ）