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2021网点业务练习题库汇总
1,689
判断题

在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区)的客户。( )

答案解析

正确答案:B

解析:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)第十八条:在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
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