仅凭有效身份证件申请开通的，日累计转账限额不得超过 （ ） 万元（向同名账户转账除外）

绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法）中客户洗钱评估得分55分，客户洗钱风险评估等级为（ ）。

发现疑似涉诈涉赌等非法资金交易线索的，需在3个工作日内报告当地人民银行分支行支付结算部门。（ ）

发现涉案客户为本行客户的，自名单加入之日起3年内，系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务，营业机构不得为其新开立账户。（ ）

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。（ ）

对执迷不悟执意要转账的客户，应及时报警，协助警方做好客户解释和劝阻工作。（ ）

对老年人、未成年人等群体，原则上不开通非柜面支付功能，确有需要的，应设定较低的非柜面支付限额。（ ）

对于新建立业务关系（具备我行客户号）的客户，本行在建立业务关系后5个工作日内，完成客户风险等级系统初评。（ ）

同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。（ ）

客户留存的身份证明文件已过有效期的，营业机构应以电话或短信、公告等其他方式通知客户及时更新，并留存通知记录。客户没有及时更新且未提出合理理由的，营业机构应不可中止为客户办理业务。（ ）

中止客户办理业务的措施包括但不限于：限制客户交易限额与频度、限制电子银行业务、限制客户非柜面业务、只付不收、不收不付等。（ ）