相关题目
发现涉案客户为本行客户的，自名单加入之日起（ ）内，系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务，营业机构不得为其新开立账户（包括结算账户和非结算账户）
违反绍兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则，情节较重的，按照《绍兴银行员工违规失职行为处分办法》等相关制度，给予（ ）。
营业机构在对非自然人客户受益所有人追溯时，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的至少（ ）名受益所有人。
识别客户住所地或者工作单位地址，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ），可要求客户提供相关地址证明性文件，包括但不限于：房产证明、房产租赁证明、物业缴费证明、水电煤气缴费证明等。
营业机构在开展非自然人的受益所有人身份识别时，发现股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形的，应根据尽职调查结果，及时主动调整客户洗钱风险等级至（ ）风险及以上，并提高交易监测分析的频率和强度。
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过＿、＿或＿等提出要求，不得擅自提供，以下哪个选项是错误的？（ ）
强化的客户身份识别措施包括：要求自然人客户提供其他身份证明补充资料等。下列其他身份证明补充资料不包括（ ）。
各分行、一级支行收到监管机构检查反洗钱工作通知后，应在（ ）个工作日内报告总行内控合规与法律部。
绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法）中客户洗钱评估得分55分，客户洗钱风险评估等级为（ ）。
发现疑似涉诈涉赌等非法资金交易线索的，需在3个工作日内报告当地人民银行分支行支付结算部门。（ ）
