相关题目
对经设区的市 级及以上公安机关 认定的 非法 出租 、出售 、 购 买银行账户 （ 卡 ） 或者支付账户 的单位和个人及相 关组 织者 ， 银行业金融机构和非银行支付机构根据 《 中国人民银行 公安部 对买 卖银行卡或账户 的个人实施惩戒的 通知》 （ 银发 〔 2019 〕 304 号 ） 实施 ( )年内暂停其银行账户 （ 卡 ） 非柜面业务 、支付账户所有业务 ，不得新开户 等惩戒措施 。（ ）
发现疑似涉诈涉赌等非法资金交易线索的，需在（ ）个工作日内报告当地人民银行分支行支付结算部门。
不属于对新开立个人结算账户时进行排查的情形有：（ ）
下列交易环节中不属于可疑交易特征的是：（ ）
发现企业或被列入“严重违法失信企业名单”经核实属实的，应当在（ ）个月内暂停其业务，尽快清理。
各营业网点发现客户疑似受骗经劝导无结果的，应及时向公安机关报案。发现本单位员工遭遇电信网络诈骗、其他客户遭遇（ ）万元（含）以上重大电信网络诈骗或参与跨境赌博的，要立即报告当地人民银行分支行支付结算部门。
发现涉案客户为本行客户的，自名单加入之日起（ ）内，系统自动暂停其所有银行账户的非柜面业务，营业机构不得为其新开立账户（包括结算账户和非结算账户）
违反绍兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则，情节较重的，按照《绍兴银行员工违规失职行为处分办法》等相关制度，给予（ ）。
营业机构在对非自然人客户受益所有人追溯时，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的至少（ ）名受益所有人。
识别客户住所地或者工作单位地址，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ），可要求客户提供相关地址证明性文件，包括但不限于：房产证明、房产租赁证明、物业缴费证明、水电煤气缴费证明等。
