如无法确认多份通知书到达的先后顺序或者两个以上有权机关对冻结、扣划的具体措施有争议的，分支行应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同的上级机关的意见办理。争议期间对该笔存款设置为（ ）状态。

如可疑交易报告与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关，银行机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的 （ ）。

大额交易报告标准中，大额现金交易为当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值 （ ）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

客户加权风险子项总分在（ ）（含）区间内，为中风险等级客户。

指标得分是指对应每项风险子项,在不同指标阀值条件下的具体得分取值，每项指标得分取值在（ ）之间。

对每一项风险基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重大于等于0，总和等于（ ）。对于风险控制效果影响越大的基本要素及风险子项，赋值越高。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

保密检查监督的基本内容包括：（ ）

大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存几年？（ ）

对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉及的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息，应当严格控制（ ）知悉范围和程度。

总行各职能部门应指定专人作为本部门的反洗钱联络员，并书面报备总行反洗钱办公室，对各部门反洗钱联络员有变动的，应在人员调动后（ ）个工作日内向总行反洗钱办公室进行报备。