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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

指标得分是指对应每项风险子项,在不同指标阀值条件下的具体得分取值,每项指标得分取值在( )之间。

A
A.0-5
B
B.0-10
C
C.0-20
D
D.0-100

答案解析

正确答案:A

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第十六条规定,指标得分是指对应每项风险子项,在不同指标阀值条件下的具体得分取值,每项指标得分取值在0--5之间。
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单选题

以下关于冻结期限规定正确的有( )。

单选题

协助有权机关查询时,可以查询被查询单位或个人的( )等资料。

单选题

下列机关中无权冻结个人存款的是( )。

单选题

如无法确认多份通知书到达的先后顺序或者两个以上有权机关对冻结、扣划的具体措施有争议的,分支行应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同的上级机关的意见办理。争议期间对该笔存款设置为( )状态。

单选题

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应当由( )依法送达。

单选题

2. 协助冻结的数据清单、法院出具的冻结裁定书、协助执行通知书、两名执行人员工作证和执行公务证等电子数据,按会计档案管理制度予以( )保管。

单选题

2. 在专网“点对点”冻结被执行人银行存款业务操作流程中,需按( )原则,对冻结、续冻或解冻情况不得随意外泄,严格按我行内控制度进行操作与管理。

单选题

金融科技部应在每个工作日( )后定时接收法院发送至执行协作平台上的专网“点对点”冻结被执行人银行存款的请求数据。

单选题

下列( )账户公安机关、国家安全机关、人民检察院等国家法律、法规明确的有权机关可以冻结。

单选题

办理协助冻结业务时,经办行经办柜员无需对有权机关双人执法人员的( )进行核实。

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