大额交易报告标准中,大额现金交易为当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含)、外币等值 ( )美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
答案解析
解析:
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下列机关中无权冻结个人存款的是( )。
如无法确认多份通知书到达的先后顺序或者两个以上有权机关对冻结、扣划的具体措施有争议的,分支行应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同的上级机关的意见办理。争议期间对该笔存款设置为( )状态。
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应当由( )依法送达。
2. 协助冻结的数据清单、法院出具的冻结裁定书、协助执行通知书、两名执行人员工作证和执行公务证等电子数据,按会计档案管理制度予以( )保管。
2. 在专网“点对点”冻结被执行人银行存款业务操作流程中,需按( )原则,对冻结、续冻或解冻情况不得随意外泄,严格按我行内控制度进行操作与管理。
金融科技部应在每个工作日( )后定时接收法院发送至执行协作平台上的专网“点对点”冻结被执行人银行存款的请求数据。
下列( )账户公安机关、国家安全机关、人民检察院等国家法律、法规明确的有权机关可以冻结。
办理协助冻结业务时,经办行经办柜员无需对有权机关双人执法人员的( )进行核实。
办理协助查询业务时,经办行经办柜员应当对有权机关双人执法人员的工作证件(包括本人工作证、执行公务证等)、以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书等法律文书的( )进行审查,并确认该有权机关是否具有查询相关事项的权力。
经办行协助有权机关查询的资料,有权机关不可( )。
