印鉴卡背面包括：（ ）

《绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2020修订版）》第十五条第（四）款规定的“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。

按照（ ）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5 万元以上（含5万元）、外币等值1 万美元以上（含1万美元）的（ ）及其他形式的现金收支；

豁免识别的机构为（ ）。

建立健全反洗钱内部控制制度，满足（ ）与（ ）要求

对可疑交易后续遵循（ ）的原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

大额交易报告的内容包括（ ）。

以下客户可不按风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低、较低风险的是：（ ）

中国公民的辅助身份材料包括不限于：（ ）

公司的受益所有人判定标准：（ ）