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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

公司的受益所有人判定标准:( )

A
A.公司的直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C
C.公司的高级管理人员
D
D.公司法人

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《反洗钱合规工作手册》第一部分第四章:公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:(1)直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人(2)通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人(3)公司的高级管理人员
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