单位客户有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户：（ ）

以下需要重点排查的内容是：（ ）

凡向违法犯罪分子出租、出售、出借电话卡、银行卡（账户）的人员，可能涉嫌以下哪几项罪？（ ）

（ ）将以“零容忍”的态度，依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链

发现企业存在下列异常情形的，应当拒绝开户：（ ）

对企业申请开通网上银行转账功能的，应当结合其注册资金、经营范围、经营规模、正常经营需求等因素合理确定转账交易限额。下述限额可作为参考指导值的是：（ ）

企业结算账户开户应认真核实联系方式的真实性，重点关注企业法定代表人或单位负责人、授权办理人员等不同人员留存同一手机号码，留存网络销售的虚拟运营商手机号码如（ ）或异地手机号码等情况。

营业机构要严格未成年人、在校学生、异地人员、老年人等群体的开户审核，并从严审核（ ）等业务申请

绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（ ）类型。

对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：（ ）

客户尽职调查以“（ ）”的原则，全面掌握客户身份背景、真实财务状况、实际贸易背景与经营状况、资金用途与来源、资金交易实际控制人与受益人、交易目的等信息。