冻结、扣划特种存款和保证金的注意事项有：（ ）

对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉及的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息，应当严格控制（ ）知悉范围和程度。

总行各职能部门应指定专人作为本部门的反洗钱联络员，并书面报备总行反洗钱办公室，对各部门反洗钱联络员有变动的，应在人员调动后（ ）个工作日内向总行反洗钱办公室进行报备。

负责协调、指导业务条线部门、各分支机构开展反洗钱和反恐怖融资保密工作，组织协调相关部门开展宣传和培训工作，是总行（ ）的职责。

各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的记载可疑交易当事人姓或交易记录的的《行政处罚意见告知书》、（ ）及其他有关文件和资料进行保密

大额交易和可疑交易报送的保密措施错误的是：（ ）

对发生反洗钱重大事件、紧急情况的，列入会计重大事项报告内容，须在（ ）个小时内按规定流程上报，商讨应急解决措施，及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况，采取有效手段，降低反洗钱重大事件产生的不良影响。

如客户为外国政要，经（ ）批准后，方可予以开户。

各分支机构、有关部门和工作人员发现反洗钱和反恐怖融资保密事项已泄露或者可能泄露时，应当按规定及时报告（ ）和反洗钱管理部门，并迅速采取整改和补救措施。

对于符合规定的查询要求，应在( )（附件）中登记查询人的查询事项、查询人的姓名、证件号码以及查询的法律依据等。

反洗钱和反恐怖融资涉密文件、资料、档案不得外借，对有关反洗钱和反恐怖融资保密信息和资料进行复印、下载或摘抄时，复印件、影印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当（ ）。