AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2021网点业务练习题库汇总 题目详情
CAEF6C2473B000012F7015C0197FA8A0
2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

在交易环节中,账户启用时间较短,集中交易时间以( )个月为主,过后无主动交易;或小额测试后交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符。

A
A.1-2
B
B.1-3
C
C.1-6
D
D.1-10

答案解析

正确答案:B

解析:

《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》规定,账户启用时间较短,集中交易时间以1-3个月为主,过后无主动交易;或小额测试后交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符。
2021网点业务练习题库汇总

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

分行及管辖支行须配置专(兼)职人员负责我行辖内的个人电子银行业务管理,且人员不得低于2人。所辖支行在办理个人电子银行业务时须配置专(兼)职人负责本行的个人电子银行业务操作,且人员不得低于3人。( )

单选题

电话银行业务主要指系统自动受理的业务,并通过我行客服热线0575-96528(40008-96528)进入受理系统,包括账户查询、挂失、公务卡服务,暂不开展涉及资金交易的业务。( )

单选题

申请个人网上银行兰证书版必须先开通个人手机银行兰证书版,申请个人手机银行兰盾版必须先开通个人网上银行兰盾版,客户签约账户默认为扣费账户。( )

单选题

绍兴银行个人电子银行 业务管理办法不适用于我行的异地分支机构。( )

单选题

《电子银行业务管理办法》是由中国人民银行出台的。( )

单选题

办理个人电子银行业务申请时,须向客户进行必要的个人电子银行安全提示,充分提示办理个人电子银行业务可能面临的风险、我行已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制方法,以及相关风险的责任承担。( )

单选题

总行内控合规与法律部负责对个人电子银行业务涉及消费者权益相关工作的法律咨询、审查和指导,并出具书面意见。( )

单选题

个人手机银行兰证书版注销时须同时或先注销个人网上银行兰证书版。( )

单选题

个人手机银行锁定可由客户电话通知任一网点口头锁定。( )

单选题

个人手机银行指定账户转账交易不纳入原个人手机银行转账限额、落地限额管理体系。( )

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu