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大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含( )万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转；
大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（ ）报送。
大额交易报告在交易发生之日起的（ ）个工作日内以电子方式提交。
我行反洗钱系统的大额交易和可疑交易监测以（ ）为基本单位，开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。
营业机构重大可疑交易报告的对接部门与向所在地中国人民银行分支机构提交可疑相关报告的部门是（ ）
对系统中产生可疑交易信息的，按照可疑交易报送流程上报。对发生反洗钱重大事件、紧急情况的，列入会计重大事项报告内容，须在( )个小时内按规定流程上报，商讨应急解决措施，及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况，采取有效手段，降低反洗钱重大事件产生的不良影响。
对确认为高风险的客户按月导出清单，并按规定期限保存纸质清单，保存时间至少为（ ）年。
涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项的，各分支机构应当在发生后（ ）个工作日内向总行内控合规与法律部报告
在交易环节中，账户启用时间较短，集中交易时间以（ ）个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符。
对经设区的市 级及以上公安机关 认定的 非法 出租 、出售 、 购 买银行账户 （ 卡 ） 或者支付账户 的单位和个人及相 关组 织者 ， 银行业金融机构和非银行支付机构根据 《 中国人民银行 公安部 对买 卖银行卡或账户 的个人实施惩戒的 通知》 （ 银发 〔 2019 〕 304 号 ） 实施 ( )年内暂停其银行账户 （ 卡 ） 非柜面业务 、支付账户所有业务 ，不得新开户 等惩戒措施 。（ ）
